بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ در محل: شیراز، خیابان اردیبهشت، برج IT، طبقه ۱۱، سالن اجتماعات  برگزار می گردد حضور به هم رسانند.
همچنین جهت رفاه حال سهامداران محترم امکان مشاهده همزمان مجمع از طریق مراجعه به لینک http://omranefars.ir/Home/Live   فراهم می باشد.
نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به مجمع با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در تاریخ ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۴به آدرس: شیراز، خیابان صورتگر، تقاطع اردیبهشت (به سمت خیابان زند)، روبروی کوچه ۴، ساختمان تندیس، طبقه همکف، واحد ۱۶، دفتر امور سهامداران مراجعه یا ۳۰دقیقه قبل از جلسه مجمع ، در محل تعیین شده فوق حضور داشته باشند. لازم به ذکر است نظر به تکلیف قانونی حضور موکلین حقیقی با ارائه اصل وکالتنامه رسمی و نمایندگان اشخاص حقوقی با ارائه معرفی نامه امکان پذیر می باشد. 
بدیهی است تنها سهامدارانی که برگ ورود به جلسه دریافت نموده باشند حق ورود به جلسه را دارند.

دستور جلسه:
1-    استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
2-    استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
3-    بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود 
4-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و  تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 
5-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
6-    تعیین پاداش هیئت مدیره 
7-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره 
8-    تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی شرکت
9-    انتخاب اعضاء هیئت مدیره
10-    سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیات مدیره شرکت عمران و توسعه فارس (سهامی عام)

دریافت فایل آگهی روزنامه